Demanda Legal Colectiva de Quiebra de TelexFree

El Tribunal Federal de Cuentas y de Quiebras de los Estados Unidos en Massachusetts ha nombrado a nuestro despacho de abogados, Milligan Rona Duran y King LLC, para representar a un colectivo y parte demandada en el litigio relativo a TelexFree, por lo que respecta a los llamados “beneficiarios netos”.

Se remite a usted la presente notificación de correo electrónico, en caso de que sea usted parte del colectivo de “beneficiarios netos”. La información que a continuación figura es información preliminar e importante que deberá usted revisar, a fin de tomar las medidas oportunas para avenirse con los mandamientos judiciales relativos a la quiebra.

Se ruega leer este aviso y conservar una copia – NO LO BORRE

La Quiebra de TelexFree

Como es ya probablemente sabido, TelexFree cerró sus puertas y formuló una solicitud para declararse en quiebra en 2014. Se nombró un Fideicomisario de Bancarrota para gestionar el patrimonio, además de recobrar las cantidades de dinero que la compañía hubiere transferido de modo fraudulento. Con estos fines, la ley otorga al Fideicomisario facultades para incoar las demandas oportunas para recobrar los fondos que estime se hayan transferido de forma fraudulenta. Una de estas demandas es Darr v. Argueta et al., Adv. Pro. No. 16-04006, pendiente de resolución en el Tribunal Federal de Cuentas y Quiebras de Massachusetts, por lo que respecta a la causa de la bancarrota de TelexFree (Ch. 11 Cases 14-40987-MSH).

A nuestro leal saber y entender, el Fideicomisario considera que usted ha percibido más dinero (bien en efectivo, cheques, y teletransferencias ) del que usted desembolsara en relación con TelexFree, por lo que el Fideicomisario es de la opinión de que usted es un “beneficiario neto”. Por esta razón es muy probable que haya usted recibido varios avisos del Fideicomisario. En caso contrario, de no haber recibido del Fideicomisario aviso alguno anteriormente, se ruega compruebe el filtro de spam o su buzón de correo basura.

En octubre de 2016, el Tribunal Federal de Cuentas y de Quiebras de Massachusetts dictó una orden en que certifica quiénes son las partes demandadas colectivamente, debido a la demanda contra los “beneficiarios netos”. A fin de hacer cumplir esta orden, el Tribunal ha nombrado a nuestro Despacho de Abogados para que represente al colectivo. Por esta razón, nos dirigimos a usted en nombre del colectivo a fin de proporcionarle las oportunas aclaraciones e instrucciones sobre el particular:

Alcance de la Autorización para la Demanda Colectiva

El alcance de la autorización para la demanda colectiva sirve para delimitar las cuestiones de común interés para todos los miembros del colectivo y velar por que los procedimientos de determinación de la responsabilidad civil que alegue el Fideicomisario sean los más justos y correctos. La autorización para la demanda colectiva no abarca las cuestiones relativas a la responsabilidad individual ni a las defensas. En caso de que se planteare esta responsabilidad en una o en más de las demandas del Fideicomisario, el mismo Fideicomisario incoará otro procedimiento para establecer las “ganancias netas” atribuibles a cada miembro del colectivo de “Beneficiarios Netos”. Por consiguiente, no es necesario que se comunique usted con nuestro despacho para que se establezca la cantidad neta de sus ganancias dado que cada miembro del Colectivo tendrá la oportunidad de tratar estas cuestiones en los procedimientos por daños y perjuicios que dictamine el Tribunal.

Cabe señalar aquí que, por el hecho de que usted sea miembro del Colectivo de “beneficiarios netos”, ello no implica dolo o culpa grave alguna por parte de usted, ni pretendemos nosotros con ello sugerir que sea este el caso. El Fideicomisario no fundamenta su demanda en irregularidades intencionales sino en la teoría de que una persona que perciba más dinero del aportado a una operación fraudulenta o esquema de Ponzi o pirámide financiera, ha percibido una transferencia fraudulenta. Cabe la posibilidad de formular cierto número de defensas del Colectivo, tanto de hecho como de derecho, como que actuasen de buena fé, pero el Fideicomisario no tiene la obligación de demostrar que los miembros del Colectivo defraudasen intencionadamente a TelexFree ni a sus acreedores.

Conservación de documentos, correos-e, documentación bancaria e información pertinente

Dado que se podría exigir a usted presentar, en un futuro próximo, toda la documentación de que disponga usted en relación con TelexFree, le comunicamos por el presente escrito que deberá recabar, de no haberlo hecho ya, toda la documentación e información (incluidos los archivos telemáticos) de las cantidades abonadas y percibidas a favor y por parte de TelexFree. Los documentos incluyen, entre otros:

• Registros bancarios y extractos de todas las cuentas bancarias que usted tuviere desde 2012 hasta la fecha de hoy;
• Registros de las tarjetas de crédito y procesamiento de pagos desde 2012 hasta la fecha de hoy;
• Registros de los talonarios de cheques y recibos de caja desde 2012 hasta la fecha de hoy;
• Mensajes de correo electrónico (incluso los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos de esta cuenta) destinados a o recibidos de TelexFree o relativos a cualquier persona con quien se haya comunicado usted en relación con cualquier: (a) adquisición, venta, transferencia de créditos de TelexFree; (b) facturas de TelexFree; (c) la adquisición de membresías en TelexFree, planes de servicios telefónicos, paquetes o equipos telefónicos (AdCentral o AdCentral Family); (d) la publicación telemática de anuncios de TelexFree; (e) los costos y gestiones relativos a la contratación de personal, las operaciones de mercadotecnia y demás gestiones para fomentar la participación de los ciudadanos en TelexFree; así como (f) las transferencias de dinero en efectivo destinadas a o procedentes de cualquier otra persona relacionada con TelexFree
• Cualquier diario, cuaderno de notas, listados, calendarios o cualquier otro documento en que figuren las citas concertadas, las llamadas de conferencia, los viajes efectuados y el número de horas de trabajo cumplido para TelexFree;
• Todos los libros o registros de contabilidad relativos a la totalidad de las transacciones comerciales de TelexFree, bien corporativas, bien como compañía de responsabilidad limitada, asociación o empresa autónoma.
• Todas las computadoras, los discos duros, ya sean externos o internos, los dispositivos de almacenamiento de memoria (incluso los CD, DVD, los dispositivos USB, etc.) que contengan ficheros relacionados con TelexFree;
• Todos los avisos que haya usted recibido por parte de TelexFree;
• Todos los avisos que haya recibido usted en relación con la quiebra de TelexFree;
• Todos los avisos que haya recibido por parte del Fideicomisario en la causa de TelexFree;
• Cualquier otro documento relacionado con TelexFree.

En caso de que haya terceras personas encargadas de la conservación de cualesquiera de los registros, historiales y documentación arriba mencionados ( como pueden ser los procesadores autorizados de las tarjetas de crédito), comuníquese con esa entidad para averiguar cuáles son su opciones en cuanto a la conservación de su historial).

Tenga en cuenta que usted tiene una obligación real de conservar la documentación, independientemente de si usted disputa el hecho de ser o no “beneficiario neto”.

Es fundamental conservar estos documentos e información dado que pueden servir para el procedimiento subsiguiente a fin de establecer, llegado el caso, la cuantía de las ganancias netas.

Asimismo, servirían para fundamentar su defensa. Esto es valedero independientemente de si usted o la entidad corporativa de su propiedad o a la que usted represente hayan sido designados por separado o hayan recibido una notificación oficial de la demanda incoada en su contra.

De no conservar la documentación que pudiere ser pertinente, esto conllevaría consecuencias perjudiciales para usted y menoscabaría su defensa ante las posibles demandas del Fideicomisario.

Pasos a seguir de ahora en adelante

En los meses venideros, nuestra labor se centrará en la defensa del Colectivo durante la siguiente fase del litigio. A medida que llevemos a cabo nuestra labor, esperamos mantener una comunicación asidua con usted para tenerle al corriente de nuestros progresos así como velar por la transparencia y la equidad en todos nuestros procedimientos.

Habida cuenta de que el Fideicomisario considera que la cifra de “beneficiarios netos” asciende a más de 14.000, no nos es posible, de momento, comunicarnos por separado con cada una de estas personas. Llegado el caso, comunicaremos a usted si es necesario un abogado para su defensa. Así pues, le rogamos encarecidamente que lea atentamente todos los avisos y escritos que le enviemos, dado que pueden contener información importante además de que usted cumpla con requerimientos adicionales al respecto.